最近驗證了兩家交易所得帳戶,一個是台灣的 BitoPro,另一個就是國外 Bitfinex

如果註冊 BitoPro 歡迎填入我的邀請碼:4443655085 現在有什麼好處?我也不知道啊!他目前活動結束了XD

驗證帳號的好處是能夠使用法定貨幣來交易,直接入金交易所支援的法定貨幣後可以用此貨幣交易且還能把虛擬貨幣透過交易轉換成法定貨幣匯出。

回到 Bitfinex 的 KYC (認識你的客戶)驗證,一開始看到他驗證流程寫得非常清楚:請準備好所有官方證明的「英文」文件。

他們網站其實本地化的程度很高,連 KB 文件也是,都會讓你以為他是國內的交易所,好像他們也懂中文一樣。

感覺這有難處的我發信過去問,得到的回覆也是:請提供官方翻譯英文文件。

提出驗證問題

不過後來透過朋友輾轉得知,其實只有銀行的餘額證明文件需要英文版後就來開始測試驗證程序,沒想到一次就成功,非常順利!

驗證通過

下方針對驗證方式紀錄一下,如果之後有改的話就可能不足以參考囉~ (改版這些都是持續前進的過程,目前各家交易所都還在嘗試如何整合現行金融,需要慢慢地符合法規)

首先是基本資料:

驗證第一步

這些需要準備的有:

  1. 名稱和聯絡資訊:英文名稱、出生年月日、電話
  2. 位址:住家地址(不接受郵政信箱)
  3. 身分證明:護照、國民身分證、與有照片的證件和紙條的自拍照

電話可以使用手機,這塊如果本地銀行開戶時使用手機就使用手機號碼。地址不要填租屋處,輸入你身份證後面的居住地。

掃描你的身份證正反兩面與護照有簽名和照片資訊的那兩面,最後是寫張紙條,上面有簽名字跡、申請日期與「Bitfinex」字樣,然後請人幫你拍照,照片要有清楚的臉、護照照片與簽名頁面、紙條。

對,到這邊為止基本上有中文的資料沒有翻譯也沒關係。記得提供的是護照與英文表單內容就好(地址照片上中文,但記得寫英文轉換後的資料)。

第二步是驗證金融相關:

驗證金融

  • 金融準備資料:正確的匯款資料(SWIFT CODE)與銀行出示正本的「英文版」對帳單
  • KYC 聲明表格:下載下來文件,印出來簽名填妥後掃描上傳

金融部分記得是提供英文版本的,然後資料對應是你的外幣戶頭,接收與匯出時才不會有銀行轉換匯的問題。

聲明表格僅是你同意洗錢防制等相關規定,裡面要親筆填寫五個欄位:帳號英文名稱(全大寫)、Bitfinex 上的帳號、Bitfinex 帳號使用信箱、簽署人簽名(用中文簽沒問題)、簽署日期。

結語

記得是 7/17 下午 13:26 提交申請,當天 14:11 就來信表示申請過了。

Bitfinex驗證通過信

真要說線上開戶碰過更麻煩的大概就是瑞訊這家瑞士券商,我還接過來自瑞士的電話與跟銀行人員視訊確認呢!(累)

Bitfinex 身份證明那邊有提到如果能提供有照片的證明文件只有一份的話也會安排線上視訊驗證。這部分我使用身份證正反來處理就沒事。唯獨那個「過期時間」有點賭注,畢竟台灣身份證上沒有顯示過期時間,我就把日期選到表單給的最長時間來處理惹~

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(逃)

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作者: Chun

資訊愛好人士。主張「人人都該為了偷懶而進步」。期許自己成為斜槓到變進度條 100% 的年輕人。[//////////____30%_________]

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